万邦德：监事会决议公告

万邦德医药控股集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2023年4月23日以电话、微信等方式发出，会议于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会编制和审核的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

三、备查文件

1.第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

监 事 会二〇二三年四月二十九日