万邦德：第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-034

万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年7月28日经公司2023年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经与会董事推选，本次会议由赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经与会董事投票表决，选举赵守明先生为第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（1）战略与投资决策委员会：由赵守明、李杨（独立董事）、张彦周（独立董事）组成，召集人：赵守明。

（2）审计委员会：由周岳江（独立董事）、张彦周（独立董事）、庄惠组成，召集人：周岳江。

（3）提名委员会：由李杨（独立董事）、周岳江（独立董事）、刘同科组

成，召集人：李杨。 （4）薪酬与考核委员会：由张彦周（独立董事）、周岳江（独立董事）、韩彬组成，召集人：张彦周。

3.审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经公司董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵守明先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵守明先生简历详见附件。

4.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经公司总经理提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘同科先生为公司副总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘同科先生简历详见附件。

5.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经公司董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘同科先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。刘同科先生简历详见附件。刘同科先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求，其联系方式如下：

联系电话：0576-86183899传真号码：0576-86183897电子邮件：wbdzy@wepon.cn邮政编码：317500办公地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号

6.审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经公司审计委员会提名，董事会同意聘任姜明华先生为公司审计部经理。任

期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。姜明华先生简历详见附件。

公司独立董事对上述总经理、副总经理、董事会秘书的聘任发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；

2.独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会 二〇二三年七月二十九日

附件：

赵守明先生：1964年2月生，中国籍、无境外居留权，大专学历，中共党员，湖州市人大代表，高级经济师、工程师。历任浙江万邦实业股份有限公司董事长兼总经理，浙江万邦药业有限公司监事，浙江万邦药业有限公司执行董事兼总经理，万邦德制药集团股份有限公司总经理，万邦德制药集团股份有限公司董事长；现任万邦德集团有限公司董事长、栋梁铝业有限公司董事长、万邦德制药集团有限公司董事长兼总经理、万邦德医药控股集团股份有限公司董事长兼总经理。赵守明先生对医药行业有深入的了解，具有丰富的企业管理经验。政协温岭市第十、十三届委员会委员，中国药科大学国际医药商学院硕士研究生导师，中国药品监督管理研究会理事、中国医药企业管理协会副会长，浙江省药学会理事、台州药学会副会长、台州市企业家协会副会长、浙江省环境监测协会常务理事，温岭民营企业管理协会会长、温岭工商联副主席，并获得台州市劳动模范称号、台州市突出贡献经营者称号、浙江省企业出口创汇先进工作者、台州市优秀共产党员、浙江省中小企业优秀企业家、台州市优秀企业家等荣誉称号 。

赵守明先生通过直接、间接持有公司27.6091%股份。赵守明先生与董事庄惠女士是夫妻关系，为控股股东万邦德集团有限公司执行董事，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，赵守明先生不属于“失信被执行人”。

刘同科先生：1965年10月生，中国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任万邦德制药集团股份有限公司总经理助理，万邦德制药集团股份有限公司董事会秘书兼证券投资部经理。现任万邦德医药控股集团股份有限公司董事兼副总经理、董事会秘

书，万邦德（杭州）投资管理有限公司总经理，浙江康康医疗器械股份有限公司董事。刘同科先生通过温岭惠邦投资咨询有限公司间接持有公司0.0605%股份,与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，刘同科先生不属于“失信被执行人”。

姜明华先生：1982年3月生，中国籍，本科学历，CIA国际注册内审师、注册税务师。2004年7月-2005年8月任浪潮软件股份有限公司财务专员，2008年3月-2016年5月百威英博（中国）销售有限公司浙江分公司浙江区销售稽查经理，2017年5月-2021年12月任爱仕达股份有限公司审计主管。现任万邦德医药控股集团股份有限公司审计部经理。

姜明华先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，姜明华先生不属于“失信被执行人”。