万邦德：董事会决议公告

万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2023年10月21日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2023年10月26日下午2点在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应到董事9人，实到董事9人，韩彬先生、周岳江先生、李杨女士及张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2023年第三季度报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。

三、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议。特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董事会二〇二三年十月二十七日