万邦德：第九届董事会第五次会议决议公告

万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2024年1月20日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2024年1月26日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应到董事9人，实到董事9人，林红女士、周岳江先生、李杨女士、张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经与会董事投票表决，选举庄惠女士为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于选举副董事长及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-003）。

2．审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意

聘任王天放先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于选举副董事长及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-003）。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议；2．第九届董事会审计委员会第四次会议决议；3．第九届董事会提名委员会第二次会议决议。特此公告。