万邦德：第九届董事会第十三次会议决议公告

万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年3月6日以电话、微信等方式发出，会议于2025年3月11日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，赵守明先生、庄惠女士、韩彬先生、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，结合公司实际情况，鉴于公司回购股份存续时间即将期满三年，根据目前实际情况，公司无法在有效期内完成股权激励或员工持股计划。董事会同意将存放于回购专用证券账户的5,000,000股回购股份予以注销，并减少公司注册资本5,000,000元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意于2025年3月27日下午召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

三、备查文件

1.第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会二〇二五年三月十二日