孚日股份：第八届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-021债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议通知于2023年4月29日以书面、传真和电子邮件方式发出，2023年5月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事肖茂昌先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。本次会议选举张国华先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》。

决定由董事张国华先生、董事肖茂昌先生、独立董事张宏女士三人组成董事会战略委员会，并由董事张国华先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

三、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》。

决定由独立董事张宏女士、独立董事傅申特先生、董事吕尧梅女士三人组成董事会审计委员会，并由独立董事张宏女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

四、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定

董事会提名委员会委员的议案》。决定由独立董事傅申特先生、独立董事姚虎明先生、董事孙可信先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董事傅申特先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

五、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

决定由独立董事姚虎明先生、独立董事傅申特先生、董事王启军先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事姚虎明先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

六、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

决定聘任肖茂昌先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。

简历详见附件。

七、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

决定聘任陈维义先生为公司财务总监，为公司财务负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。

八、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

决定聘任彭仕强先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。

董事会秘书彭仕强先生的相关联系方式如下：

电话：0536-2308043 传真：0536-5828777

电子邮箱为：furigufen@126.com

通讯地址为：山东省高密市孚日街1号，邮编：261500。

九、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。决定聘任孙晓伟先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。证券事务代表孙晓伟先生的相关联系方式如下：

电话：0536-2308043 传真：0536-5828777

电子邮箱为：furigufen@126.com

通讯地址为：山东省高密市孚日街1号，邮编：261500。

十、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年5月10日

附件：

张国华先生：中国国籍，1973年1月生，汉族，大学本科，工程师。历任高密万仁热电有限公司车间主任、客户服务中心主任、副总经理，高密市孚日地产有限公司总经理、高密市新城热力公司总经理、高密万仁热电有限公司总经理，公司总经理；现任公司董事长。持有本公司股份155,800股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖茂昌先生：中国国籍，1979年9月生，汉族，大学本科学历，助理工程师。原从事日本神钢工程机械销售8年，2010年在恒磁电机入职，2014年至2019年担任恒磁电机总经理职务，2020年5月至2023年5月任公司董事长；现任公司董事、总经理。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被执行人。

陈维义先生：中国国籍，1979年5月生，汉族，大学本科学历，注册税务师，高级会计师。2014-2016年，在山东水泥集团有限公司从事财务管理工作；2016-2018年，在力诺集团从事财务管理工作；2019-2020年，在水发集团有限公司从事财务管理工作，2021年至今任公司财务总监。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭仕强先生：中国国籍，1980年2月生，汉族，大学本科学历，经济师，曾任孚日集团股份有限公司财务部副经理，证券部副经理、公司证券事务代表；2020年至今任公司董事会秘书。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙晓伟先生：中国国籍，1988年9月生，汉族，大学本科学历。2014年至2021年为孚日股份证券部职员，2021年至今任公司证券事务代表。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。