孚日股份：第八届董事会第二十六次会议决议公告(1)

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2026-024

孚日集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事、高管全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十

六次会议通知于2026 年4 月9 日以书面、传真和电子邮件方式发出,2026 年4 月

14 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9 人,实

际参加表决董事9 人。公司高管人员列席了会议,会议由董事长张国华先生主持。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了

以下决议:

一、董事会以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2026 年第一

季度报告》。

《2026 年第一季度报告》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、董事会以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度可

持续发展报告》。

该报告的具体内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2026年4月15日