万丰奥威：第七届董事会第二十一次会议决议公告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2023年3月27日以通讯方式召开。会议通知已于2023年3月22日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过《关于子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力100%股权暨关联交易的议案》。

经审议，会议同意公司全资子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力100%股权，交易以资产评估结果作为定价基础，定价公允。本次交易将有助于公司充分使用沃丰动力名下厂房资产，扩大镁合金业务在国内产业布局，建设镁瑞丁亚太技术研发中心，提升公司市场竞争力，同时将进一步减少与关联方之间关联交易。

关联董事赵亚红、陈滨、陈韩霞、董瑞平回避表决。

详细内容见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：2023-005。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会2023年3月28日