万丰奥威：关于选举职工代表董事的公告

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股票简称:万丰奥威

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会任期已经届满, 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第九届董事会设职工 代表董事1 名,由公司职工代表大会民主选举产生。公司于2026 年7 月9 日召开职 工代表大会。经与会职工代表讨论和民主表决,同意选举杨莹莹女士(后附简历) 为第九届董事会职工代表董事。杨莹莹女士将与公司股东会选举产生的5 名非独立 董事、3 名独立董事共同组成公司第九届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过 之日起至第九届董事会届满之日止。

杨莹莹女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条 件。杨莹莹女士当选公司职工代表董事后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一,符合相关法律 法规及规范性文件的要求。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月10 日

职工代表董事简历:

杨莹莹:女,1981 年5 月出生,本科学历,高级会计师,高级审计师。现任浙 江万丰奥威汽轮股份有限公司职工代表董事、审计管理部副总监,万丰航空工业有 限公司监事会主席,万丰飞机工业有限公司监事会主席,青岛万丰钻石飞机制造有 限公司监事,滨州万丰钻石飞机制造有限公司监事,青岛万丰航空科技有限公司监 事,遂宁万丰航空科技公司监事,上海万丰航空俱乐部有限公司监事,浙江万丰实

业有限公司监事;曾任上海众华沪银会计师事务所审计一部审计经理,浙江万丰奥 威汽轮股份有限公司审计部经理,万丰奥特控股集团有限公司审计中心综合审计部 部长。

杨莹莹女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采 取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内,未受到 中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;其不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形; 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单;其未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。