东方海洋：第八届董事会第十二次会议决议公告

山东东方海洋科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年7月1日以电话及邮件等形式通知全体董事，会议定于2024年7月5日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议董事9人。同时，因公司董事长缺位，经与各位董事沟通，董事共同推举董事吴俊先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

公司第八届董事会已完成补选，因公司董事长缺位，董事会将选举董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。董事一致同意选举董事长。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事长以全体董事的过半数选举产生。关于选举董事长的议案全体董事审议通过后，公司采取投票选举方式确定具体人员，经与会董事进一步投票，得票过半数为张乐先生，张乐先生当选为公司第八届董事会董事长。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第八届董事会已完成补选，董事会各专门委员会空缺由补选董事接任，董事会各专门委员会由以下委员组成：

1、战略委员会：由5名董事组成，由董事张乐担任主任委员（召集人），成员为董事、总经理兼大健康事业部总裁车志远，董事、副总经理兼董事会秘书吴俊，董事刘洪涛和独立董事于江；

2、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事于江担任主任委员（召集人），成员为董事王帅和独立董事文钊；

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事李家强担任主任委员（召集人），成员为董事、总经理兼大健康事业部总裁车志远和独立董事于江；

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事文钊担任主任委员（召集人），成员为董事张乐和独立董事李家强。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会二〇二四年七月六日