鲁阳节能：2026年第一次临时股东会决议公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30

、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

、会议召集人、主持人：本次股东会由公司董事会召集，由董事长ZhangTingjie先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、会议出席情况：

（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共98人，代表有表决权股份346,620,536股，占公司有表决权股份总数的比例为

68.0395%。其中持股5%以下（不含董监高）中小股东94人，代表有表决权股份20,220,964股，占公司有表决权股份总数的比例为3.9693%。

（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份72,550,783股，占公司有表决权股份总数的比例为14.2413%。

（

）网络投票情况：网络投票的股东共

人，代表有表决权股份274,069,753股，占公司有表决权股份总数的比例为53.7982%。

7、公司部分董事、董事会秘书等部分高级管理人员出席或列席了本次股东会。北京市中伦律师事务所律师出席并对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、本次股东会审议的第2-4项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东对第2项议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量合计157,500股，回避表决157,500股。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师孙为、张静出席本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1．山东鲁阳节能材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。

2．北京市中伦律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2026年09月16日