新海宜5：第八届董事会第二十次会议决议公告

新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：马玲芝女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公告编号：2024-051

1.议案内容：

董事会同意聘任马崇基为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举沈超先生为第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会同意选举沈超先生为第八届董事会董事，任期自本次董事会及股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>及相关附件的公告》(公告编号:2024-052)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录