新海宜3:第八届董事会第二十二次会议决议公告

查股网  2024-08-26  新海退(002089)公司公告

新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年8月23日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年8月22日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人:马玲芝

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容:

公告编号:2024-061

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024年半年度报告》,内容和格式符合半年度报告编制的规定,所报告的信息真实反映了公司2024年半年度的生产经营成果和财务状况。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会2024年8月26日


附件:公告原文