新海宜3：2025年第一次临时股东大会决议公告

新海宜科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月26日

2.会议召开地点：新海宜科技集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：马玲芝

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数247,127,858股，占公司有表决权股份总数的17.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席2人，董事马崇雷、沈超、叶建彪因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

公告编号：2025-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数247,127,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《2025年第一次临时股东大会会议决议》。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会2025年3月26日