新海宜3：2024年度监事会工作报告

证券代码：400209 证券简称：新海宜3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2024年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了3次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

2024.1.31

第

第十一次会议

1.《关于续聘会计师事务所的议案》

2.

《关于选举第八届监事会主席的议案》

3. 《关于提名谢家颖先生为公司非职工代表监事的

议案》

2024.04.29

第

第十二次会议

1. 《2023年度监事会工作报告》

2. 《2023年年度报告及其摘要》

3. 《2023年度财务决算报告》

4. 《2023年度利润分配预案》

5. 《董事会关于2023年度非标准审计报告涉及事

项的专项说明》2024.8.23

第十三次会议

1. 《关于公司2024年半年度报告的议案》

二、监事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对公司2024年度运作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司依法经营，股东大会、董事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所有决议有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东权益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观公正、真实合理。全体监事对公司董事会编制的2024年度报告进行了认真审核，认为2024年度报告真实、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司对外担保情况

监事会对公司2024年度发生的对外担保情况进行了检查和监督，认为：公司2024年度在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未发生损害公司和全体股东利益的情况。

4、检查募集资金的使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知

情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护广大投资者的合法权益。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为：公司董事会和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议。2025年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员行为进行监督和检查。同时，监事会将进一步增强自律意识与诚信意识，扎实做好各项工作，切实承担起保护广大股东权益的责任，促进公司的持续、健康发展。

新海宜科技集团股份有限公司监事会

2025年4月14日