新海宜3：2025年年度股东会会议决议公告

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新海宜科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月20 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

现场会议地点:新海宜科技集团股份有限公司会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:黄飞

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共40 人,持有表决权的股份总数 400,274,768 股,占公司有表决权股份总数的29.1179%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共37 人,持有表决权的 股份总数397,505,768.00 股,占公司有表决权股份总数的28.9165%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席4 人,董事杨亮因请假缺席;

2.公司在任监事0 人,列席0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《新海宜科技集团股份有限公司2025 年年度报告及摘要》

根据中国证监会及股转公司的相关规定,公司已编制完成《2025 年年度报 告》,本议案已提交董事会审议通过,现提交股东会审议。

普通股同意股数377,226,268 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 94.2418%;反对股数22,451,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 5.6090%;弃权股数597,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1491%。

(二)审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定,董事会 应当向股东会报告年度工作。董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》, 现提交公司股东会审议批准。

普通股同意股数376,801,168 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 94.1356%;反对股数22,876,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 5.7152%;弃权股数597,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1491%。

(三)审议通过《关于审议2025 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定,为全面 反映公司2025 年度财务状况和经营成果,公司财务部门已按企业会计准则完成 2025 年度财务决算工作,并聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 进行审计,出具了无法表示意见的审计报告。

现提请股东会审议《2025 年度财务决算报告》。

普通股同意股数376,801,168 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 94.1356%;反对股数22,576,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 5.6403%;弃权股数897,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.2241%。

(四)审议通过《关于审议2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司2026 年4 月29 日披露的2025 年年度报告,截至2025 年12 月31 日,挂牌公司归属公司股东净利润-480,933,833.97 元,截至2025 年12 月31 日,合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为 -1,774,235,901.50 元、 -1,431,765,140.42 元。经公司第九届董事会第九次会议审议通过,公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

普通股同意股数377,205,468 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 94.2366%;反对股数22,472,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 5.6142%;弃权股数597,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1491%。

(五)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至2025 年12 月31 日,新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 财务报表未分配利润累计金额 -1,774,235,901.50 元 ,未弥补亏损 -1,774,235,901.50 元 ,达到公司股本总额 1,374,669,616.00 元的三分之一, 现提交股东会审议。

普通股同意股数377,080,168 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 94.2053%;反对股数22,597,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 5.6455%;弃权股数597,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1491%。

(六)审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

为保障公司财务审计工作的连续性和稳定性,确保公司财务报告的真实、准 确与完整,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司对北京国府嘉盈会计 师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信 状况及独立性进行了充分的审查和评估,提议续聘该所为公司2026 年年度的审 计机构。

普通股同意股数378,750,468 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 94.6226%;反对股数21,524,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 5.3774%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

(二)律师姓名:魏晟、张建胜

(三)结论性意见

本所律师认为,公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》、《两网公司及 退市公司信息披露办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规 定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司2025 年年度股东会会议决议》

《上海市锦天城律师事务所关于新海宜科技集团股份有限公司2025 年年度股东 会法律意见书》

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日