金智科技：2023年度股东大会决议公告
江苏金智科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年5月8日下午15:00；
（2）网络投票时间：2024年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长贺安鹰先生；
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表 19 名，代表有表决权股份91,109,632 股，占公司有表决权股份总数（公司总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股份总数，为400,577,071 股，下同）的 22.7446 %，其中：
出席现场投票的股东 10 人，代表有表决权的股份 90,961,032 股，占公司有表决权股份总数的 22.7075 %；通过网络投票的股东 9 人，代表有表决权的股份 148,600 股，占公司有表决权股份总数的0.0371%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共
人，代表有表决权股份 648,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.1619 %。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；
（3）公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议批准了以下提案：
1.00 公司2023年度董事会工作报告；
2.00 公司2023年度监事会工作报告；
3.00 公司2023年度财务决算报告；
4.00 公司2023年度利润分配方案；
5.00 关于2024年中期分红安排的议案；
6.00 公司2023年年度报告及其摘要；
7.00 关于续聘2024年度财务审计机构的议案；
8.00 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
9.00 关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026年度）。
（三）各提案具体表决情况如下：
| 提案1-9表决情况 | ||||||
| 提案编码 | 同意（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 反对（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 弃权（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 1.00 | 91,105,332 | 99.9953% | 4,300 | 0.0047% | 0 | 0.0000% |
| 2.00 | 91,105,332 | 99.9953% | 4,300 | 0.0047% | 0 | 0.0000% |
3.00
| 3.00 | 91,105,332 | 99.9953% | 4,300 | 0.0047% | 0 | 0.0000% |
| 4.00 | 91,109,632 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 5.00 | 91,109,632 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 6.00 | 91,105,332 | 99.9953% | 4,300 | 0.0047% | 0 | 0.0000% |
| 7.00 | 91,105,332 | 99.9953% | 4,300 | 0.0047% | 0 | 0.0000% |
| 8.00 | 91,105,332 | 99.9953% | 4,300 | 0.0047% | 0 | 0.0000% |
| 9.00 | 91,109,632 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
注：上述提案8.00为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）部分提案中小投资者表决情况
提案4.00、5.00、6.00、7.00、9.00需对中小投资者的表决单独计票并将结果单独列示，具体表决情况如下：
| 提案4、5、6、7、9中小投资者表决情况 | ||||||
| 提案编码 | 同意（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例 | 反对（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例 | 弃权（股） | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例 |
| 4.00 | 648,650 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 5.00 | 648,650 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 6.00 | 644,350 | 99.3371% | 4,300 | 0.6629% | 0 | 0.0000% |
| 7.00 | 644,350 | 99.3371% | 4,300 | 0.6629% | 0 | 0.0000% |
| 9.00 | 648,650 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司三位独立董事分别向股东大会作了2023年度工作的述职报告。
公司独立董事2023年度述职报告全文已于2024年4月12日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所
2、负责人：朱网祥
3、见证律师：丛宾、杜梦秋
4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、经出席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年度股东大会决议；
2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2024年5月8日