江苏国泰：董事会决议公告

江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议，于2024年10月24日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年第三季度报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》，同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于2024年中期利润分配方案的公告》。

3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：舆情管理制度（2024年10月）》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十六次（临时）会议决议。特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会二〇二四年十月三十日