江苏国泰：第十届董事会第四次(临时)会议决议公告

转债代码:127040

转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司 第十届董事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次 (临时)会议,于2026 年6 月13 日以电子邮件和送达等方式发出通知,并于 2026 年6 月16 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席董事九名,实际出席董事九名(其中陈百俭先生、娄健颖女士、马运弢先 生及黄勃先生以通讯表决方式出席会议)。公司董事长张子燕先生主持本次董事 会,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

因工作岗位调整原因,胡燕女士不再担任公司审计部负责人职务。经公司董 事会审计委员会提名,聘任姚黎黎女士(简历附后)为公司审计部负责人,任期 自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四次(临时) 会议决议;

2、第十届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会

二〇二六年六月十七日

附件: 公司审计部负责人简历

姚黎黎女士:1976 年5 月出生,本科学历,中级经济师。1998 年8 月至2011 年8 月历任江苏国泰国际集团有限公司(后更名为江苏国泰国际贸易有限公司) 投资部科员、经理助理及资产财务部经理助理。2011 年8 月至2012 年12 月任 江苏国泰华鼎投资有限公司综合部经理。2013 年1 月到2014 年2 月任张家港市 国泰农村小额贷款有限公司总经理助理。2014 年2 月至2016 年12 月任张家港 市华通投资开发有限公司总经理助理。期间2016 年2 月至2016 年12 月兼任江 苏国泰国际集团有限公司(后更名为江苏国泰国际贸易有限公司)基建物业部副 总经理。2017 年1 月至2020 年3 月历任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(后 更名为江苏国泰国际集团股份有限公司)合规审查与证券事务部副总经理、投资 管理部副总经理、贸易投资促进与海外事业部副总经理、监察审计部副总经理。 2020 年4 月至2026 年6 月任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司审计部经理。

姚黎黎女士现兼任江苏国泰海外技术服务有限公司监事。

截至目前,姚黎黎女士未持有本公司股票及可转换公司债券,间接持有本公 司股东张家港保税区盛泰投资有限公司16.39 万元出资额。

姚黎黎女士与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司 的关联关系:间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司16.39 万元出资额;与公 司控股股东江苏国泰国际贸易有限公司、实际控制人张家港市国有资产管理中 心、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姚黎黎女士不存在《公司法》 等法律法规规定不得担任的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三十六个月内未受到中 国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查、尚未有明确结论的情形,经在证券期货市场失信记录查询平台以及 中国执行信息公开网查询,姚黎黎女士不属于“失信被执行人”,故不存在曾被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。