中泰化学：2026年第一次临时股东会决议公告
债券代码:148437
债券简称:23新化K1
新疆中泰化学股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月11日在《证券 时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限 公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。
本次股东会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
(一)股东会名称:2026 年第一次临时股东会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议主持人:董事长黄小虎
(四)本次股东会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。
(五)会议时间:
1、现场会议时间为:2026 年2 月27 日上午12:00
2、网络投票时间为:2026 年2 月27 日,其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2026 年2 月27 日上午9:15-9:25,9:30-11:30, 下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年2 月27 日上午9:15 至2026 年2 月27 日下午15:00 期间的任意时间。
(六)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39 号,电话 0991-8751690
(七)会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。
(八)股权登记日:2026 年2 月24 日(星期二)
(九)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东651人,代表有表决权的股份 934,029,720股,占公司总股份的36.0627%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东(股东代表)2人,代表2家股东,代表有表 决权的股份688,711,132股,占公司总股份的26.5910%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东649人,代表有表决权的股份245,318,588股,占公司总 股份的9.4717%。
参加本次股东会的中小股东648 人,代表有表决权的股份170,318,588 股, 占公司总股份的6.5760%。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
(一)会议审议通过关于预计2026 年度公司及下属公司申请综合授信及公 司为下属公司提供担保额度的议案;
总表决情况:
同意884,353,718 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6815%; 反对49,281,202 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2762%;弃权 394,800 股(其中,因未投票默认弃权50,800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0423%。
同意120,642,586 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.8335%;反对49,281,202 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的28.9347%;弃权394,800 股(其中,因未投票默认弃权50,800 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2318%。
(二)会议逐项审议通过关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案 (关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中 泰国际供应链管理有限公司回避表决)
1、新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中 泰化学股份有限公司提供担保;
同意163,219,586 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8319%; 反对6,822,102 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0055%;弃权 276,900 股(其中,因未投票默认弃权46,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.1626%。
同意163,219,586 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8319%;反对6,822,102 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的4.0055%;弃权276,900 股(其中,因未投票默认弃权46,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1626%。
2、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且 由新疆中泰化学股份有限公司提供担保;
同意163,183,986 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8110%; 反对6,811,302 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9992%;弃权 323,300 股(其中,因未投票默认弃权91,600 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.1898%。
同意163,183,986 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8110%;反对6,811,302 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的3.9992%;弃权323,300 股(其中,因未投票默认弃权91,600 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1898%。
3、海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化 学股份有限公司提供担保;
同意162,849,486 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6146%; 反对7,075,402 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1542%;弃权 393,700 股(其中,因未投票默认弃权105,500 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.2312%。
同意162,849,486 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6146%;反对7,075,402 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的4.1542%;弃权393,700 股(其中,因未投票默认弃权105,500 股),占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2312%。
(三)会议审议通过关于公司及下属子公司向新疆中泰(集团)有限责任 公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的议案(关联股东新疆中泰(集团) 有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理有限公司回 避表决);
同意165,394,386 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1088%; 反对4,474,502 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6271%;弃权 449,700 股(其中,因未投票默认弃权112,100 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.2640%。
同意165,394,386 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1088%;反对4,474,502 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.6271%;弃权449,700 股(其中,因未投票默认弃权112,100 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2640%。
(四)会议审议通过关于预计公司2026 年度日常关联交易的议案(关联股 东新疆中泰(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供 应链管理有限公司回避表决);
同意165,493,786 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1672%; 反对4,253,902 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4976%;弃权 570,900 股(其中,因未投票默认弃权65,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.3352%。
同意165,493,786 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1672%;反对4,253,902 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.4976%;弃权570,900 股(其中,因未投票默认弃权65,700 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3352%。
(五)会议审议通过关于公司拟注册发行中期票据的议案;
同意929,243,518 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4876%; 反对4,236,302 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4536%;弃权 549,900 股(其中,因未投票默认弃权55,700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0589%。
同意165,532,386 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1899%;反对4,236,302 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.4873%;弃权549,900 股(其中,因未投票默认弃权55,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3229%。
四、律师出具的法律意见
陕西稼轩律师事务所出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开 程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》 的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表 决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议;
2、陕西稼轩律师事务所对公司2026年第一次临时股东会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十八日