青岛金王：董事会决议公告

青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第九次(临时)会议于2023年10月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年10月30日下午在公司会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。