青岛金王：第九届董事会第八次(临时)会议决议公告

青岛金王应用化学股份有限公司 第九届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会 第八次(临时)会议于2026 年6 月8 日以电子邮件和送达的方式发出 会议通知和会议议案,并于2026 年6 月12 日下午3:30 在公司会议室召 开。会议应参加表决董事8 人,实际参加表决董事8 人,会议由董事长 主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨 论,形成决议如下:

审议通过《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供 担保的议案》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

鉴于青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称公司)向华夏银行 股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合授信额度即将到期,为满足 公司业务发展需要,拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行 申请不超过10,000 万元的综合授信额度,由青岛金王集团有限公司、青 岛金王国际运输有限公司、公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公 司(以下简称金王产业链)、公司全资子公司众妆优选商业零售有限公 司(以下简称众妆优选)提供连带责任保证担保,同时由金王产业链名 下房产和众妆优选名下房产提供抵押担保,担保期限不超过三年(自签 署担保协议起)。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司为母公司向华夏

银行申请综合授信提供担保的公告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十三日