生意宝：2022年度股东大会决议公告

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-021

浙江网盛生意宝股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 会议召开情况：

（1） 现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14：30

网络投票时间：2023年5月22日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长孙德良先生

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章

程》的规定，会议合法有效。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，代表公司有表决权股份124,012,903股，占公司有表决权股份总数25272万股的49.0713％。其中：

（1） 现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共计3名，代表公司有表决权股份123,638,903股，占公司有表决权股份总数25272万股的48.9233％。

（2） 网络投票会议出席情况

网络投票出席会议的股东共计9名，代表公司有表决权股份374,000股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.1480％。

（3） 中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)出席会议的总体情况通过现场表决和网络投票的中小投资者共计9名，代表公司有表决权股份374,000股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.1480％。其中：

通过现场投票的中小投资者0名，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.0000％；通过网络投票的中小投资者9名，代表公司有表决权股份374,000股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.1480％。

（4） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师

列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

1、 《公司2022年度董事会工作报告》

总表决情况：同意123,883,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8959％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对129,100股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.1041％。

本提案获得通过。

2、 《公司2022年度监事会工作报告》

总表决情况：同意123,883,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8959％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对129,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1041％。

本提案获得通过。

3、 《公司2022年度财务决算报告》

总表决情况：同意123,883,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8959％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对129,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1041％。

本提案获得通过。

4、 《关于公司2022年度利润分配的预案》

总表决情况：同意123,883,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对129,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1042％。

其中，中小投资者表决情况：同意244,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的65.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％；反对129,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的34.5455％。

本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、 《公司2022年年度报告及摘要》

总表决情况：同意123,883,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8959％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对129,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1041％。

本提案获得通过。

6、 《关于续聘2023年度审计机构的议案》

总表决情况：同意123,883,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8958％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；反对129,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1041％。

其中，中小投资者表决情况：同意244,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的65.4545％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0267％；反对129,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的34.5187％。

本提案获得通过。

7、 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意123,883,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对129,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1042％。

本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

除通过上述提案外，公司独立董事还向大会作了述职报告。

三、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、 律师姓名：劳正中、许洲波

3、 结论性意见：公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件

1、《浙江网盛生意宝股份有限公司2022年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会二〇二三年五月二十三日