海翔药业：第八届董事会第四次会议决议公告

浙江海翔药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议 于2026 年6 月18 日以电子邮件形式发出通知,于2026 年6 月22 日以通讯表决 的方式召开,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长王扬超先生主持,经过与会董 事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于回购股份方案的议案》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

内容详见巨潮资讯网及2026 年6 月23 日《证券时报》《证券日报》刊登的 《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2026-040)。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二六年六月二十三日