海翔药业：第八届董事会第五次会议决议公告

浙江海翔药业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议 通知于2026 年8 月17 日以电子邮件形式发送全体董事。本次会议于2026 年8 月27 日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事 长王扬超先生主持,经过与会董事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-052)于2026 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网,《2026 年半年度报告摘要》 同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

二、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

内容详见巨潮资讯网及2026 年8 月29 日《证券时报》《证券日报》刊登的 《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-053)。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二六年八月二十九日