天康生物：第八届董事会第九次(临时)会议决议公告

天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2023-078债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）会议通知于2023年9月21日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2023年9月27日（星期三）上午10：30分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人（其中：以通讯表决方式参会董事 4 人）。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于2023年度为全资子公司银行融资提供担保的议案》；（详见刊登于2023年9月28日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于2023年度为全资子公司银行融资提供担保的公告》<公告编号：2023-079>）

同意该项议案的票数为7票；反对0票；弃权0票；

本议案须提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；

基于公司经营发展情况，根据国务院《关于深化“证照分离”改革进一步激

天康生物发市场主体发展活力的通知》、市场监管总局《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》及《经营范围登记规范表述目录》要求，需对公司原经营范围的表述进行同步规范调整，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善(最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准），具体修订情况如下：

经营范围变更前：饲料的生产、销售；添加剂预混合饲料的生产；饲料添加剂的生产、销售；荷斯坦牛的销售（以上项目具体经营范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准）；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；与经营范围相关的技术咨询服务；农畜产品销售；食用农产品的销售；股权投资，农副产品的销售；肥料的生产、销售；仓储业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围变更后：许可项目：饲料生产；饲料添加剂的生产；牲畜饲养；家禽饲养；牲畜屠宰；家禽屠宰；食品生产；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；畜禽收购；畜牧专业及辅助性活动；畜禽委托饲养管理服务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（详见刊登于2023年9月28日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关议案附件,章程修正案内容附后。）

同意该项议案的票数为7票；反对0票；弃权0票；

本议案须提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》；（详见刊登于2023年9月28日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》<公告编号：2023-080>）

同意该项议案的票数为7票；反对0票；弃权0票；

天康生物

二、备查文件

1.天康生物股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会二○二三年九月二十八日

天康生物附件：

天康生物股份有限公司

章程修正案根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，基于公司经营发展情况，根据国务院《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》、市场监管总局《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》及《经营范围登记规范表述目录》要求，需对公司原经营范围的表述进行同步规范调整，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，对《公司章程》相关内容修订如下：

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述变更内容最终以市场监督

天康生物管理部门登记核准的内容为准。