天康生物：关于推举董事代行董事长职责的公告

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-014

天康生物股份有限公司关于推举董事代行董事长职责的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长杨焰先生已辞职。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百四十二条，“董事长不能履行职权或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”现经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理成辉先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二○二四年四月九日