天康生物：第九届董事会第二次(临时)会议决议公告

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天康生物股份有限公司

第九届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次(临时) 会议通知于2026 年4 月1 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于2026 年4 月7 日(星期二)上午11:00 分以通讯表决方式召开,应到会董事7 人, 实到会董事7 人。公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公 司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持,经与会人员 认真审议,形成如下决议:

一、议案审议情况

(一)审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;(详见 刊登于2026 年4 月8 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业 务的公告》<公告编号:2026-021>及《天康生物股份有限公司关于开展商品期货 套期保值业务的可行性分析报告》)

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为7 票;反对票0 票;弃权票0 票;

本议案需提交2026 年第二次临时股东会审议。

(二)审议并通过公司《关于2026 年度申请融资授信总额的议案》;

根据公司2026 年度生产经营计划及饲料、食品养殖、制药、蛋白油脂、玉 米收储各业务的发展需要,有效降低经营中由于原材料是否稳定供应及价格波动 带来的经营风险,充分发挥产能利用率,扩展业务规模,提高各业务板块的盈利

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能力,公司及下属公司2026 年度拟向银行及其他类金融机构申请总额不超过人 民币1,200,000 万元的综合授信额度,用于办理包括但不限于建设项目贷款、流 动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支等, 融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度不等于公司实际融资金额, 实际融资额度最终以金融机构最后审批的融资额度为准,具体融资金额及业务品 种、融资银行或其他类金融机构等将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信 期限内,授信额度可循环使用。

公司将根据生产经营实际情况及项目建设进度要求,并综合考虑各银行及其 他类金融机构各业务品种的期限和利率等信贷条件,进行比选择优。为提高公司 决策效率,公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款 的相关事宜,并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申 请书、合同、协议、凭证等文件),授权期限自公司股东会审议批准之日起至下 年审议本类事项的股东会之日止。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为7 票;反对票0 票;弃权票0 票;

本议案需提交2026 年第二次临时股东会审议。

(三)审议并通过公司《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》;(议 案内容详见刊登于2026 年4 月8 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开2026 年第 二次临时股东会的通知》<公告编号:2026-022>)

同意该项议案的票数为7 票;反对票0 票;弃权票0 票;

二、备查文件

1、第九届董事会第二次(临时)会议决议;

2、第九届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

3、第九届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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天康生物股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日