天康生物：第九届董事会第七次会议决议公告

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天康生物股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知 于2026 年8 月14 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于2026 年8 月 25 日(星期二)上午11:00 分以通讯表决方式召开,应到会董事7 人,实到会 董事7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持,经与会 人员认真审议,形成如下决议:

一、议案审议情况

(一)审议并通过公司《2026 年半年度报告全文及摘要》的议案;(议案 内容详见刊登于2026 年8 月27 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天 康生物股份有限公司2026 年半年度报告摘要》<公告编号:2026-055>和巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司2026 年半年度报告 全文》)

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

同意该项议案的票数为7 票;反对票0 票;弃权票0 票;

(二)审议并通过公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案;(议案内容详见刊登于2026 年8 月27 日本公司指定信息披露报纸《证 券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》<公告编号:2026-056>)

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

同意该项议案的票数为7 票;反对票0 票;弃权票0 票;

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二、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议;

3、第九届董事会独立董事专门会议2026 年第六次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日