天康生物：第九届董事会第九次(临时)会议决议公告

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天康生物股份有限公司 第九届董事会第九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次(临时) 会议通知于2026 年9 月7 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于2026 年9 月10 日(星期四)上午11:00 以通讯表决方式召开,应到会董事6 人,实 到会董事6 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持, 经与会人员认真审议,形成如下决议:

一、议案审议情况

(一)审议并通过公司《关于为全资子公司申请期货交割库业务提供担保的 议案》;(详见刊登于2026 年9 月11 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于为全资子公 司申请期货交割库业务提供担保的公告》<公告编号:2026-064>)

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

同意该项议案的票数为6 票;反对票0 票;弃权票0 票;

本议案需提交2026 年第五次临时股东会审议。

(二)审议并通过公司《关于召开2026 年第五次临时股东会的议案》;(详 见刊登于2026 年9 月11 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开2026 年第五次临时 股东会的通知》<公告编号:2026-065>)

同意该项议案的票数为6 票;反对票0 票;弃权票0 票;

二、备查文件

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1、第九届董事会第九次(临时)会议决议;

2、第九届董事会审计委员会2026 年第八次会议决议;

3、第九届董事会独立董事专门会议2026 年第八次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2026 年9 月11 日