广东鸿图：第八届董事会第二十一次会议决议公告

广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年6月2日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2023年6月7日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》；具体内容详见公司2023年6月8日刊登于巨潮资讯网的《关于召开二〇二二年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会二〇二三年六月八日