广东鸿图：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-65

广东鸿图科技股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2023年9月27日（星期三）上午10:00

网络投票时间为：2023年9月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月27日上午9:15至2023年9月27日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：但昭学

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计30人，代表有表决权的股份数336,707,637股，占公司股本总数的50.8459%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计8人，代表有表决权的股份数334,979,168股，占公司股本总数的50.5849%；通过网络投票的股东22人，代表有表决权的股份数1,728,469股，占公司股本总数的0.2610％。

会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；相关内容详见公司2023年8月8日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。表决结果：

同意336,608,637股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9706%；反对99,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意1,629,469股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.2724％；反对99,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.7276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。

（二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

具体情况详见公司2023年8月12日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：

同意336,591,437股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9655%；

反对116,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0345%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：

同意1,612,269股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.2773％；反对116,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.7227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。

（三）审议通过了《关于确定内部董事薪酬的议案》；

具体情况详见公司2023年8月12日刊登于巨潮资讯网的相关公告。表决结果：

同意336,591,437股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9655%；反对116,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0345%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，中小股东表决情况：

同意1,612,269股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.2773％；反对116,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.7227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。

（四）审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

相关内容详见公司2023年9月12日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

表决结果：

同意141,658,855股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9340%；

反对93,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0660%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司回避表决。

其中，中小股东表决情况：

同意1,634,869股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.5848％；反对93,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.4152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。

（五）审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》；

相关内容详见公司2023年9月12日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。表决结果：

同意336,614,037股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对93,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东凯成律师事务所的陈子弦律师、刘云鹏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司二〇二三年第三次临时股东大会决议；

2、广东凯成律师事务所出具的关于公司二〇二三年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会二〇二三年九月二十八日