广东鸿图：第八届董事会第三十七次会议决议公告

广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2024年1月31日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2024年2月5日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于2024年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；

具体内容详见公司2024年2月7日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2024年2月7日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会二〇二四年二月七日