广东鸿图：第九届董事会第七次会议决议公告

广东鸿图科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第 七次会议预通知于2026年7月8日通过电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年7 月14日以通讯表决方式召开,会议应出席(参与表决)董事11人,实际出席董事11人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议采 用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

会议审议通过了《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司2026 年7 月15 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2026 年第三 次临时股东会的通知》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十五日