广东鸿图：2026-44第九届董事会第九次会议决议公告

广东鸿图科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第 九次会议通知于2026年8月6日通过电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年8月 11日以通讯表决方式召开,会议应出席(参与表决)董事11人,实际出席董事11人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议采 用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司2026 年8 月14 日刊登于巨潮资讯网的《关于继续使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十四日