广博股份：2026年第二次临时股东会决议公告
广博集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开
1、股东会届次:2026 年第二次临时股东会
2、会议召集人:公司董事会(第九届董事会第四次会议决议提 议召开)
3、会议主持人:董事长王利平先生
4、会议召开时间
始。
(1)现场会议召开时间:2026 年6 月30 日(星期二)14:30 开
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2026 年6 月30 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年6 月 30 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、股权登记日:2026 年6 月25 日(星期四)
6、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。
7、现场会议地点:宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司 会议室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在2026 年6 月12 日的《证 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议 的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共计232 人,代表股份 234,200,330 股,占公司有表决权股份总数的43.8353%。
其中:
(1)现场会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计5 人,代表股份 230,408,708 股,占公司有表决权股份总数的43.1257%。
(2)网络投票情况
参与本次股东会通过网络投票的股东227 人,代表公司有表决权 的股份数3,791,622 股,占公司有表决权股份总数的0.7097%。
参与投票的中小投资者(中小投资者为除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司的董事、高级管理人员以外的其他股东,下 同)共227 人,代表公司有表决权的股份数3,791,622 股,占公司有 表决权股份总数的0.7097%。
2、会议由王利平先生主持,公司董事、高级管理人员出席或列 席本次股东会。北京大成(宁波)律师事务所律师见证了本次股东会 并出具了法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场结合网络投票的表决方式,通过了如下议案:
1.00 审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》
该项议案的表决结果为:同意233,357,230股,占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.6400%;反对831,000股,占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.3548%;弃权12,100股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
中小投资者表决结果:同意2,948,522股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的77.7641%;反对831,000股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9167%;弃权12,100股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.3191%。
2.00 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》
该项议案的表决结果为:同意233,038,830股,占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.5041%;反对1,140,000股,占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.4868%;弃权21,500股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
中小投资者表决结果:同意2,630,122股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的69.3667%;反对1,140,000股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0663%;弃权21,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.5670%。
四、律师出具的法律意见
北京大成(宁波)律师事务所党亦恒、曹寅出席本次会议并出具
《法律意见书》认为:
本次股东会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《广博集团股份有 限公司章程》《广博集团股份有限公司股东会议事规则》的规定;出 席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果 合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议;
2、北京大成(宁波)律师事务所《关于广博集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司
二?二六年六月三十日