恒宝股份：第九届董事会第二次会议决议公告

恒宝股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2026 年8 月27 日下午以通讯方式召开。

一、 董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式:公司已于2026 年8 月17 日以书面方式向公 司全体董事发出了会议通知,并于2026 年8 月24 日发出了变更本次会议时 间的补充通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式:2026 年8 月27 日下午14:00 以通讯方式 召开。

3. 本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中,委托出席的董事1 名。 因工作原因,黄薇女士委托丰旭惠女士出席会议并代为行使表决权)。

4. 董事会会议的主持人和列席人员:会议由董事长钱京先生主持,会议列席人 员有公司董事会秘书。

5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2026 年半 年度报告及摘要》。

公司2026 年半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),

摘要内容刊登在2026 年8 月29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》上,供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日