信隆健康：董事会决议公告

深圳信隆健康产业发展股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2023年10月26日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事9名，另外，董事廖蓓君女士因出差授权委托董事长廖学金先生代表出席并表决，董事廖哲宏先生因出差授权委托董事廖学湖先生代表出席并表决。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会充分讨论，会议审议通过了以下议案并形成决议：

（一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。公司全体董事认为：

(1)《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年第三季度报告》将于2023年10月28日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

（二）审议《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。决议：全体董事经投票表决，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》。同意公司第七届董事会审计委员会成员组成调整为：高海军董事、陈雪董事、陈大路董事，主任委员：高海军董事。调整后董事会审计委员会成员的任期与第七届董事会任期一致。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。决议：全体董事经投票表决，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》。

修订后的公司《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（四）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果： 11票同意， 0票弃权， 0票反对决议：全体董事经投票表决，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订了《独立董事制度》。修订后的公司《独立董事制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（五）审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果： 11票同意， 000票弃权， 00票反对决议：全体董事经投票表决，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订了《独立董事年报工作制度》。

修订后的公司《独立董事年报工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

表决结果： 11票同意， 000票弃权， 00票反对决议：全体董事经投票表决，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订了《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。修订后的公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》表决结果： 11票同意， 000票弃权， 00票反对决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。决定于2023年11月16日15:00在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见2023年10月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2023年10月28日