信隆健康：关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并

办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、 减少公司注册资本的相关情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的相关规定并结合公司实际情况，公司拟回购注销公司2023年限制性股票激励计划已授予激励对象但尚未解锁的因原激励对象因意外身亡、解除劳动合同离职须由公司回购注销的部分限制性股票。本次回购公司2023年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的部分限制性股票10万股注销完成后，公司总股本将由368,160,000股减少至368,060,000股，公司注册资本由人民币368,160,000元变更为人民币368,060,000元。

二、 修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施，公司董事会将提请

股东大会授权董事会及公司相关人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

三、备查文件

1、《第七届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会董事会2024年8月24日