沃华医药：第八届董事会第八次(临时)会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司

第八届董事会第八次(临时)会议决议公告

该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 第八次(临时)会议于2026 年4 月7 日以现场加通讯方式召开,会 议通知于2026 年4 月1 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议 应参会董事9 名,实际参会董事9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。 会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议,本次会议通过了以下决议:

一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 <公司2026 年第一季度报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2026 年第一季度报告》刊登 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会审计委员会2026 年第二次会议 审议通过。

二、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理

制度》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二 次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

三、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意于2026年4月23日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司 2026年第一次临时股东会,将本次会议审议通过的第二项议案提交公 司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月七日