沃华医药：2026年第二次临时股东会决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。

(二)本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1. 会议召集人:公司董事会;

2. 会议方式:本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络 投票相结合的方式;

3. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2026 年7 月31 日(星期五)14:00

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026 年7 月31 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—

15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2026 年7 月31 日9:15 至2026 年7 月31 日15:00 的任意时间。

4. 现场会议召开地点:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会议室;

5. 现场会议主持人:副董事长赵彩霞女士;

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东346 人,代表股份301,303,931 股, 占公司有表决权股份总数的52.2001%。

其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份295,860,092 股,占 公司有表决权股份总数的51.2570%。

通过网络投票的股东343 人,代表股份5,443,839 股,占公司有 表决权股份总数的0.9431%。

通过现场和网络投票的中小投资者(指除单独或合计持有上市公 司5 %以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其 他股东)343 人,代表股份5,443,839 股,占公司有表决权股份总数 的0.9431%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有 表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东343 人,代表股份5,443,839 股,占公 司有表决权股份总数的0.9431%。

公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席或列 席了本次股东会的现场会议。

二、提案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,以非累积 投票方式审议通过了《关于2026 年中期利润分配预案的议案》。

决议内容:同意《关于2026 年中期利润分配预案的议案》

表决结果:同意300,506,368 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.7353%;反对716,563 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.2378%;弃权81,000 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

其中,中小投资者的表决情况:同意4,646,276 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3493%;反对716,563 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1628%;弃权 81,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.4879%。

三、律师出具的法律意见

北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东 会的召开,并出具了法律意见书,法律意见书的结论意见如下:本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股

东会规则》的规定,出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表 决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

(一)公司2026 年第二次临时股东会决议;

(二)北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公 司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十一日