兴化股份：关于筹划收购凯越煤化控制权暨关联交易的提示性公告

陕西兴化化学股份有限公司关于筹划收购凯越煤化控制权暨关联交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）拟通过现金方式购买陕西延长石油榆林煤化有限公司（以下简称榆煤化）全资子公司陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（以下简称凯越煤化）51%的股权。

2、榆煤化系公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称延长集团）全资子公司，属于公司关联法人，故本次交易构成关联交易，但预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致公司控制权的变更。

3、本次交易的资金将由公司根据交易各方最终确认的交易价格，采用包括但不限于自有资金、银行贷款等支付。

4、本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，尚未完成标的公司的前期尽调及审计评估工作，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚需进一步商讨论证，本次交易最终价格将以各方签署的正式协议为准，公司将按照有关规定推进相关工作。

5、本次交易尚需按照相关法律法规的规定履行公司、榆煤化及延长集团各自内部必要的决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为助推公司产业结构调整，在谋取产业链升级的基础上积极布局合成气制乙醇产业，在进一步提升公司发展质量同时有效避免凯越煤化50万吨乙醇项目与上市公司现有业务形成实质性同业竞争，公司拟通过现金方式购买榆煤化全资子公司凯越煤化51%的股权，经初步研究和测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。本次交易构成关联交易，但不会导致公司控制权的变更。公司将按照有关规定推进相关工作。

二、交易对方基本情况

名称：陕西延长石油榆林煤化有限公司企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区榆横煤化工业园区法定代表人：韩磊注册资本：756,150万元人民币成立日期：2009年7月30日经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭洗选（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：

危险化学品生产；煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至本公告披露日，延长集团持有榆煤化100%股权，榆煤化不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

公司名称：陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：陕西省榆林市横山区榆横煤化工业区C18区法定代表人：冯学文注册资本：150,000万元人民币成立日期：2008年12月29日经营范围：一般项目：甲醇、硫磺、硫酸铵的生产及销售；电力生产及销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本公告披露日，榆煤化持有凯越煤化100%股权。所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，标的公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（C26），与公司为同行业公司。

四、本次交易对公司的影响

本次交易不仅有助于公司产业结构调整和发展质量提升，而且可有效避免凯越煤化50万吨乙醇项目与公司现有业务形成实质性同业竞争，有利于公司进一步巩固和拓展煤基乙醇业务。

五 、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段，尚未完成标的公司的前期尽调及审计评估工作，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚需进一步商讨论证，并需按照相关法律法规的规定履行公司、榆煤化及延长集团必要的相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024年6月8日