ST兴化：关于募集资金账户销户完成的公告

陕西兴化化学股份有限公司 关于募集资金账户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可〔2023〕1323 号)同意注册, 并经深圳证券交易所同意,陕西兴化化学股份有限公司 (以下简称公司)本次向特定对象发行人民币普通股(A 股) 股票223,325,062 股,发行价格为人民币4.03 元/股,股票 面值为人民币1.00 元/股,募集资金总额为899,999,999.86 元,扣除承销保荐费及其他发行费用人民币23,110,731.86 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 876,889,268.00 元。上述募集资金总额已于2023 年12 月29 日划至公司指定账户,由希格玛会计师事务所(特殊普通 合伙)对该募集资金到账情况进行了审验确认,并出具了 《验资报告》〔希会验字(2024)0002 号〕。

二、募集资金的管理情况

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为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益, 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等 有关规定,经公司董事会会议审议通过,公司开设了募集 资金专项账户并签订了募集资金监管协议,对募集资金进行 专户存储和管理。

公司分别于2026 年4 月28 日召开第八届董事会第十 一次会议、5 月29 日召开2025 年度股东会,审议通过了 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》。公司募投项目“收购新能源公司 80%股权”“投资建设产业升级就地改造项目” 中,“收购新 能源公司80%股权”已实施完毕;“投资建设产业升级就地 改造项目”经公司2025 年度股东会审议批准后已终止实施。 公司将上述项目节余募集资金永久补充公司流动资金,用 于公司日常生产经营及业务发展。

截至本公告披露日,公司已将节余募集资金(含利息 收入)共计54,053.54 万元从募集资金专户中划转至公司普 通账户,上述项目的节余募集资金均已划转完毕。

三、本次销户的募集资金账户情况

账户名称 开户银行 银行账号 账户状态

陕西兴化化学

股份有限公司

中国工商银行兴 平市支行 2604031729200196672

已销户

陕西延长石油中国工商银行兴2604031729200193842 已销户

陕西延长石油

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兴化化工有限

公司

平市支行

截至本公告披露日,公司已办理完毕上述募集资金专 户的销户手续,公司与相关开户银行、保荐机构签订的监 管协议相应终止。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026 年7 月15 日

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