三钢闽光：关于何天仁先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务的公告

福建三钢闽光股份有限公司关于何天仁先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事会薪酬与考核委员会委员何天仁先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，何天仁先生申请辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后仍担任公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，何天仁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董 事 会

2023年9月5日