三钢闽光：关于2024年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-054

福建三钢闽光股份有限公司关于2024年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，2024年公司及其子公司将与公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、公司部分参股公司、控股股东的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司、关联董事任职的公司发生日常关联交易，预计2024年度关联交易总金额不超过33,935,082,800元。2023年度（截止2023年11月30日）公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额为18,503,013,355.75元（未经审计）。

本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部经理；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤明先生在与本

公司及其子公司存在交易的其它公司担任董事长或董事职务，上述6人均为关联董事。

公司于2023年12月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。本次会议在上述6位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会（股东大会召开时间另行通知）予以审议，关联股东三钢集团、厦门国贸集团股份有限公司应当依法回避表决。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额（以下数据未经审计）

(单位：元)

（三）2023年度公司日常关联交易实际发生情况（以下数据未经审计）

(单位：元)

1.2023年1-11月日常关联交易实际发生情况

注:2023年10月,因公司更换董事,与新任董事荣坤明先生任职的其他公司存在交易情况,经董事会审议通过后调整了2023年关联交易预计数,预计数从10月开始预计,因此第2项实际发生数从10月开始计算。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与关联方2023年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；公司2023年10月新任的董事在除本公司及子公司外的其他公司担任法定代表人或董事等职务，因新任董事任职的上述公司与本公司及子公司存在交易，公司调整了关联交易金额的预计数。关联交易内容繁多，金额较大，实际交易量与交易价格难以准确预计，导致部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营和业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正的原

则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。

二、关联方介绍和关联方关系

三钢集团是本公司的控股股东，持有本公司股份占公司总股份数的56.55%,故将三钢集团及其下属公司列为本公司的关联方，三钢集团及其下属公司（合称为关联方）与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权。本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方，冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司董事荣坤明先生在福建三钢国贸有限公司(以下简称三钢国贸)、中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）、福州启铭物流有限公司（以下简称启铭物流）担任董事；在厦门国贸矿业有限公司（以下简称国贸矿业）、厦门国贸金属有限公司（以下简称国贸金属）、广州启润实业有限公司（以下简称广州启润实业）、天津启润金属有限公司（以下简称天津启润金属）、厦门启润金属有限公司（以下简称厦门启润金属）、天津启润投资有限公司（以下简称天津启润投资）、厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称厦门海翼贸易）担任法定代表人和董事长（上述董事

荣坤明任职的公司统一简称为关联董事任职公司）。公司与关联董事任职公司之间发生的交易构成关联交易。

本公司持有三钢国贸的49%股权、持有神马焦化销售的13.33%股权，未持有启铭物流、国贸矿业、国贸金属、广州启润实业、天津启润金属、厦门启润金属、天津启润投资及厦门海翼贸易的股权。

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运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）进出口代理;货物进出口;技术进出口等

以上各家关联方，即三钢集团及其下属公司、公司的参股公司、冶金控股及其下属公司、关联董事任职公司等，经查询均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

2024年度公司及其子公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展。公司及其子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过10%的利润构成价格）。

如公司及其子公司与上述关联方在2024年度实际发生的日常关联交易金额超出上述预计金额的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

（二）关联交易协议的签署情况

上述日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过该日常关联交易预计议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大

会审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将如约继续执行。

四、第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议经审议，我们认为，公司及其子公司预计在2024年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，目的是为了发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展，并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司及其子公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

我们同意公司将2024年度日常关联交易事项提交公司董事会审议；在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回避表决。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十一次会议决议；

2.第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会2023年12月26日