三钢闽光：第九届董事会第五次会议决议公告

福建三钢闽光股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司或本公司)第九 届董事会第五次会议于2026 年8 月24 日上午以通讯方式召开, 本次会议由公司董事长刘梅萱先生召集,会议通知于2026 年8 月14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和 高级管理人员。应参加会议董事9 人(发出表决票9 张),实际 参加会议董事9 人(收回有效表决票9 张)。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公 司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

1.审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》。表决结果为: 9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。本议案已经公司第九届董事会 审计委员会第四次会议审议通过。

《福建三钢闽光股份有限公司2026 年半年度报告》和《福 建三钢闽光股份有限公司2026 年半年度报告摘要》的具体内容 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月24 日

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