威海广泰：关于召开2023年度股东大会通知的更正公告
威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的更正公告
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。经检查发现，上述公告“二、会议审议事项
（一）提案名称”中部分内容有误，现更正如下：
更正前：
（一）提案名称
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2023年年度报告及其摘要 | √ |
| 4.00 | 2023年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 2023年度利润分配方案 | √ |
| 6.00 | 关于2023年度董事、监事、高管人员报酬的议案 | √ |
| 7.00 | 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | √ |
| 8.00 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |
| 9.00 | 关于申请综合授信额度的议案 | √ |
| 10.00 | 关于合并报表范围内母子公司担保的议案 | √ |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 11.00 | 关于2024年中期分红安排的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 14.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 14.01 | 选举尚羽先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举李建军先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
更正后：
（一）提案名称
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2023年年度报告及其摘要 | √ |
| 4.00 | 2023年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 2023年度利润分配方案 | √ |
| 6.00 | 关于2023年度董事、监事、高管人员报酬的议案 | √ |
| 7.00 | 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | √ |
| 8.00 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |
| 9.00 | 关于申请综合授信额度的议案 | √ |
| 10.00 | 关于合并报表范围内母子公司担保的议案 | √ |
| 11.00 | 关于2024年中期分红安排的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 14.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 14.01 | 选举尚羽先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举李建军先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
除上述更正内容外，通知中的其它内容不变。更正后的通知全文将与本公告同步披露。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件：公告原文