威海广泰：第八届董事会第八次会议决议公告

威海广泰空港设备股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2026年

月

日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于2026年2月6日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

、会议以

票赞成，

票反对，

票弃权，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。

根据安泰装备设立时签订的《投资合作协议》，为了加强公司空港装备之间生产、销售的协同性，同意公司以2920.62万元收购山东机场投资和威海机场持有的安泰装备35%股权。本次收购股权的交易价格按照安泰装备设立时签订的《投资合作协议》中的有关条款确定，不存在有失公允或公司利益情形。

董事姜大鹏先生回避表决。

2026年2月6日，公司召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，对《关于收购股权暨关联交易的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见2026年2月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股权暨关联交易的公告》（公

告编号：2026-006）。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

、第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年2月10日