威海广泰：2026年第一次临时股东会决议公告

债券代码:127095

债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会无否决提案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2026 年4 月7 日(星期二)下午14:30

网络投票时间为:2026 年4 月7 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2026 年4 月7 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年4 月7 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

2、会议召开地点:山东省威海市环翠区黄河街16 号威海广泰空港设备股份 有限公司三楼会议室

3、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长李文轩先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况

截至2026 年4 月1 日(本次股东会股权登记日),公司总股份为532,010,391 股,其中公司已回购股份为11,316,153 股,根据有关法律法规的规定,该部分股 票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为520,694,238 股。

参加本次临时股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计204 人, 代表股份213,791,258 股,占公司有表决权股份总数的41.0589%。

其中,参与投票的中小投资者共计202 人,代表股份31,388,163 股,占公司 有表决权股份总数的6.0281%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计4 人,代表股份182,423,895 股,占公司 有表决权股份总数的35.0347%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东200 人,代表股份31,367,363 股,占公司有表决权股份 总数的6.0241%。

4、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场出席或列席了 本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了 以下决议:

\[(一,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》\]

表决结果:同意213,157,818 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7037%;反对619,140 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2896%; 弃权14,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况:同意30,754,723 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的97.9819%;反对619,140 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.9725%;弃权14,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0456%。

特别说明:

上述议案为特别表决事项,已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市华堂律师事务所孙广亮律师、刘君律师见证了本次股东会并出具法律 意见书,认为公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、会议召集人、出 席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规 定,本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、威海广泰空港设备股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议决议;

2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2026 年第一 次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日