三变科技：监事会决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-024

三变科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三变科技股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月29日上午以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》刊登在2024年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

二、备查文件

1、公司第七届监事会第八次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会2024年4月30日